Elva åtalade i ekobrottshärva
Anna Sjöström 15 Maj 2017
Enligt åtalet har personerna på olika sätt bedrivit verksamhet inom bygg- och flyttbranschen och de står åtalade för bland annat grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grov penningtvätt.
Den kriminella verksamheten innefattar såväl svart arbetskraft, utnyttjade identiteter och pengar i madrassen.
Ekobrottsmyndigheten har åtalat elva personer, tio män och en kvinna, för omfattande ekonomisk brottslighet.
Enligt åtalet har de åtalade på olika sätt bedrivit verksamhet i flera bolag i bygg- och flyttbranschen.
Svart arbetskraft har stått för en mycket stor del av verksamheten.
Under den tid som omfattas av åtalet har sammanlagt 30 580 000 kronor betalats som svart ersättning till arbetstagare i respektive bolag. För att dölja att bolagen haft kostnader för svart arbetskraft har bolagens respektive företrädare låtit inta falska eller osanna fakturor i bolagens bokföring.
De falska eller osanna fakturorna har utfärdats av en entreprenadfirma och företrädaren för den firman pekas ut som en av huvudpersonerna i härvan.
Fakturorna har utformats för att se ut som riktiga fakturor från firman, avseende i första hand utförda byggnadsarbeten. Fakturorna har dock aldrig motsvarats av något utfört arbete. I många fall har de inblandade bolagen betalat fakturorna innan de faktiskt de utfärdats.
Enligt åtalet har företrädare för bolagen också på olika sätt talat om vad som ska stå på fakturorna.
Efter att företagen gjort inbetalningar på entreprenadfirmans två konton har pengarna omedelbart förts över till 100 konton tillhörande 22 privatpersoner som är medborgare i Lettland eller Polen, så kallade utnyttjade identiteter.
Överföringen har gjorts av huvudmannen eller någon annan person som varit inblandad i verksamheten och införstådd med sammanhanget.
De så kallade utnyttjade identiteterna är socialt marginaliserade individer som har förts till Sverige enbart för att öppna en stor mängd bankkonton och hämta ut bankkort, och sedan har personerna förts tillbaka till sina hemländer.
Från dessa konton har största delen av de pengar som betalats som svart ersättning tagits ut i bankomat av någon av de åtalade.
Pengarna har sedan förts tillbaka till kundbolagen för att användas för att betala svarta löner.
1 415 555 kronor har förts tillbaka direkt till företrädare för kundbolagen eller deras nära släktingar genom kontoöverföringar.
Utöver de 30 580 000 kronor som har betalats som svart ersättning till arbetstagare i kundbolagen har andra bolag betalat in ytterligare cirka 35 miljoner kronor på entreprenadfirmans bankkonton.
Totalt rör det sig om cirka 5 000 transaktioner.
Även dessa inbetalningar har omedelbart förts vidare till de 100 kontona tillhörande 22 utnyttjade identiteter.
Bevisningen mot de åtalade består av bland annat kontoutdrag, andra bankhandlingar, fakturor, avlyssnade samtal, samtalslistor, mejlkonversationer, förhör med bland annat de utnyttjade identiteterna och övervakningsfilmer som visar vem som tagit ut pengar från de utnyttjade identiteternas konton.
Vid husrannsakningar hos de åtalade hittades bland annat bankdosor och bankkort tillhörande de utnyttjade identiteterna, stora mängder kontanter, bland annat 500 000 kronor i en låda i en garderob och flera hundra tusen kronor gömda under madrasser.
I förhör har en av männen erkänt brott, en annan de faktiska omständigheterna, men förnekar brott och de övriga nio åtalade förnekar brott helt.
Av de elva åtalade är nio häktade, de flesta sedan oktober 2016.
Rättegången började 25 april och beräknas pågå i närmare två månader.
Fakta l De åtalade:
1. Man född 1976
Åtalas för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och brukande av falsk urkund
Åklagaren yrkar på näringsförbud
2. Man född 1984
Åtalas för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud
3. Man född 1981
Åtalas för grovt penningtvättsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud och utvisning
4. Man född 1970
Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott
5. Kvinna född 1989
Åtalas för medhjälp till grovt penningtvättsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud
6. Man född 1985
Åtalas för grovt penningtvättsbrott, medhjälp till grovt bokföringsbrott, medhjälp till grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud och utvisning
7. Man född 1964
Åtalas för grovt penningtvättsbrott
Åklagaren yrkar på utvisning
8. Man född 1989
Åtalas för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud och utvisning
9. Man född 1991
Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud
10. Man född 1984
Åtalas för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och gtovt skattebrott
Åklagaren yrkar på näringsförbud
11. Man född 1977
Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott
Mannen som är född 1991 har i förhör erkänt brott, mannen som är född 1981 vitsordar faktiska omständigheter men förnekar brott. Övriga tilltalade förnekar brott.
Åklagaren yrkar också på företagsbot för fyra av de inblandade företagen. Summorna går från 2,5 miljoner kronor upp till fem miljoner kronor.
Anna Sjöström 15 Maj 2017
Lediga jobb
-
CFO till nordisk koncern i spännande framtidsbransch!
Placeringsort kan vara Stockholm, Helsingfors eller Oslo, det viktiga är att du är rätt person -
Projektingenjör till Stockholm/Mälardalen
Just nu söker vi en projektingenjör med placering på projekt i Stockholmsområdet. -
HSB Bostad söker erfaren Upphandlingsansvarig
-
Vi söker platschefer i Sverige!
Är du vår nästa medarbetare?
E-posta info@byggvarlden.se
Relaterade artiklar
Mest lästa
Prenumerera
Prenumerera och ta del av branschnyheter, analyser, nya projekt, affärer och människorna bakom.
Anmäl dig här!
-
Bostadsministern i byggsamtal med branschen
"Vi ligger på för att ändra reglerna"
-
Sekelskiftet – en storsäljare
Uppsving för byggvaruhus med "historisk knorr"
-
Miljardaffär i kölvattnet av Northvolt
Bygger kvarter helt i trä. "Vår största enskilda affär, någonsin".
-
De mest eftersökta leverantörerna 2020
Byggfaktas topplista över leverantörer.
-
Serneke förstärker Karlatornets organisation
Rekryterar från NCC.
-
Dubbelt upp för Cembrit
Hetaste leverantören 2020 * "Alltid kul att ligga i topp"
-
Håkan Broman får nyckelroll på CRTG Engineering
"Understryker våra långsiktiga ambitioner på den nordiska infrastrukturmarknaden"
Produktnyheter
Låt dig inspireras av naturen
Kombinera träets naturliga skönhet med stenens alla fördelar.Skärmväggar för publika våtrum
ACSS skärmväggsystem i härdat och laminerat säkerhetsglas.För en vackrare vardag
Cibes C1 Pure har designats för att göra livet enklare i hemmet, på jobbet och i offentliga miljöer. Upptäck en unik, skruvdriven korghiss med förstklassig komfort.Nytt ljus på miljö och hållbar säkerhet
Northcones belysningsstolpar är en svensk innovation som bevisar att ingenting är omöjligt.